从“风口”到“监管对象”的变迁<

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虚拟货币挖矿曾因“低门槛高收益”吸引大量参与者，通过高性能计算机计算哈希值，以获取比特币、以太坊等数字货币作为“奖励”，随着其规模扩张，挖矿的能源消耗、金融风险、法律合规等问题逐渐凸显，全球各国监管态度也从早期的“默许”转向“严格规制”，虚拟货币挖矿的监管经历了从“限制”到“全面禁止”的转变，而警察作为执法主体,其监管职责也随之明确。

警察为何要管虚拟货币挖矿？——基于法律与风险的回应

虚拟货币挖矿并非“法外之地”，警察介入监管的核心原因在于其涉及多重法律风险与社会问题，具体可从以下维度分析：

违反能源政策与环保要求

中国是全球最大的能源消费国，“双碳”目标（碳达峰、碳中和）是国家重要战略，虚拟货币挖矿是典型的“高耗能”行业，尤其依赖廉价电力（如水电、煤电），部分地区甚至出现“挖矿产业园”挤占居民用电、加剧碳排放的现象，2021年，国家发改委等部门明确将虚拟货币挖矿活动列为“淘汰类产业”，要求各地清理关停，警察可依据《节约能源法》《产业结构调整指导目录》等，对非法占用能源、违规建设挖矿设施的行为进行查处，例如2022年四川警方就曾破获一起利用小水电站偷电挖矿的案件，涉案金额超亿元。

涉嫌金融违法与金融风险

虚拟货币挖矿的本质是通过“劳动”获取具有财产属性的虚拟货币，而虚拟货币的交易、炒作在中国已被明确禁止，2021年中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称“924通知”），明确虚拟货币相关业务活动（包括挖矿、交易、兑换等）均属于非法金融活动，警察若发现挖矿行为涉及以下情形，可依法追究责任：

• 非法集资：以“挖矿收益”为诱饵，向公众吸收资金；
• 传销诈骗：通过“拉人头”发展下线，承诺高额回报；
• 洗钱：利用挖矿收益“清洗”非法资金，例如将贩毒、贪污所得通过虚拟货币转移。

破坏电力与网络安全

部分挖矿者为降低成本，采取“窃电”“绕过电表”等方式非法用电，不仅违反《电力法》，还可能引发电路过载、火灾等公共安全隐患，挖矿需大量计算机设备运行，对局部电网造成压力，甚至在一些地区导致电力供应紧张，若挖矿者使用未经授权的软件或系统，可能存在网络安全漏洞，被黑客利用从事网络攻击、数据窃取等犯罪活动，警察可依据《网络安全法》《刑法》相关条款介入。

规避税收与扰乱经济秩序

虚拟货币挖矿产生的收益具有隐蔽性，部分个人或企业通过“个人独资企业”“个体工商户”等名义注册，却未如实申报收入，涉嫌逃税，根据《税收征收管理法》，偷逃税款金额较大或情节严重的，构成逃税罪，公安机关可依法立案侦查，大规模挖矿还可能冲击正常的货币体系，干扰国家金融调控，这也是监管层关注的重要风险点。

警察如何管？——监管边界与执法实践

警察对虚拟货币挖矿的监管并非“一刀切”，而是聚焦“非法”“违规”行为，具体执法边界与措施如下：

明确监管范围：禁止“非法挖矿”，而非“技术本身”

虚拟货币挖矿作为一种技术行为（如区块链共识机制本身），并非法律禁止的对象，警察监管的核心是“非法挖矿活动”，即：

• 未经许可，擅自占用公共资源（如电力、带宽）进行挖矿；
• 以挖矿为名实施金融诈骗、非法集资、洗钱等犯罪；
• 违反能源政策、环保要求，在禁止区域（如居民区、自然保护区）开展挖矿。
  2023年内蒙古警方曾查处一起利用废弃矿场搭建挖矿农场，窃电超200万度的案件，负责人因“盗窃罪”被刑事拘留。

执法主体与协作机制

虚拟货币挖矿监管涉及多部门联动，通常由“公安机关牵头，发改委、能源局、央行、网信办等部门配合”，公安机关主要负责查处其中的违法犯罪行为，如盗窃电力、非法集资、洗钱等；发改委、能源局则负责清理淘汰类产能，监督能源使用合规性，在“清退挖矿”专项行动中，地方政府会发布关停名单，公安机关负责对拒不执行的单位或个人依法处理。

常见执法手段与案例

• 排查关停：对工业园区、废弃厂房、水电站等场所进行排查，发现挖矿设备后予以扣押，责令停止运营，例如2021年云南警方联合电力部门关停了多个“矿场”，拆除设备超5000台。
• 刑事打击：对涉嫌犯罪的挖矿活动，依法追究刑事责任，浙江警方曾破获一起“挖矿+洗钱”案件，犯罪团伙通过挖矿获取比特币，再通过“跑分平台”洗白资金，涉案金额达12亿元，主犯因“洗钱罪”被判处有期徒刑。
• 数据监测：依托大数据技术，对异常用电、网络流量进行监测，锁定挖矿行为，国家电网已建立“挖矿行为识别系统”，可实时监测高耗能用户的用电特征，为警方提供线索。

普通人的避坑指南：如何避免触碰法律红线

对于普通用户而言，若参与虚拟货币挖矿，需注意以下法律风险，避免被警方查处：

1. 禁止非法用电：不得窃电、绕过电表或违规占用公共电力资源，否则可能构成“盗窃罪”；
2. 拒绝金融炒作：不得以挖矿为名向公众募集资金，不得承诺“保本高收益”，否则涉嫌“非法集资罪”；
3. 遵守区域政策：在国家明确禁止挖矿的地区（如内蒙古、云南等），不得擅自开展挖矿活动；
4. 如实申报税收：若挖矿产生收益，需按照税法规定申报个人所得税，避免逃税风险。

虚拟货币挖矿并非“法外之地”，警察的监管职责在于维护能源安全、金融稳定与社会秩序，随着监管技术的完善与执法力度的加强，非法挖矿空间被持续压缩，对于参与者而言，唯有合法合规、远离灰色地带，才能避免触犯法律红线，技术的探索需在法律框架内进行，这既是监管的要求,也是行业健康发展的前提。